Новости
О противодействии отмыванию преступных доходов
Последнее обновление: 2014-03-17 12:16:25
Прокуратура Далматовского района проверила соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ООО «Ломбард Мега+», предоставляющим краткосрочные кредиты под залог, не исполнялись требования, предъявляемые Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что выразилось в отсутствии правил внутреннего контроля и назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Именно этот документ налагает на юридическое лицо обязанность направлять сообщения о крупных финансовых сделках.
В этой связи прокурор Далматовского района в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбудил административное производство по ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого правонарушитель подвергнут штрафу в размере 10 тысяч рублей.
- 20:59 Осень
- 19:01 Праздничные мероприятия
   |
| Автор | Сообщение | ||
|---|---|---|---|
| ~plan~ Заслуженный писатель  Пол:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 3281 Статус: Offline |
|
||
|
|||
| Rre Заслуженный писатель  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 4319 Статус: Offline |
|
||
|
|||
Braun  Заслуженный писатель  Пол: Зарегистрирован: 28.10.2008 Сообщения: 5361 Откуда: СССР Статус: Offline |
|
||
|
|||
| |
Найти сообщения с вашего последнего посещения |
|
| |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |