О противодействии отмыванию преступных доходов
Новостник Бот-тролль 85 лв
Пол: 
Зарегистрирован: 16.05.2012
Сообщения: 24363
Статус: Offline
Прокуратура Далматовского района проверила соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ООО «Ломбард Мега+», предоставляющим краткосрочные кредиты под залог, не исполнялись требования, предъявляемые Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что выразилось в отсутствии правил внутреннего контроля и назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Именно этот документ налагает на юридическое лицо обязанность направлять сообщения о крупных финансовых сделках.
В этой связи прокурор Далматовского района в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбудил административное производство по ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого правонарушитель подвергнут штрафу в размере 10 тысяч рублей. |
~plan~ Заслуженный писатель
Пол:
Зарегистрирован: 04.09.2006
Сообщения: 3281
Статус: Offline
Новостник писал(а): по результатам рассмотрения которого правонарушитель подвергнут штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Ахахах Далматово шикарное место для отмывания бабла 
_________________
Я слишком повидать мир. Я плохой раб.
http://isan.rad.io |
Rre Заслуженный писатель
Зарегистрирован: 04.08.2008
Сообщения: 4372
Статус: Online
~plan~
все воротилы преступного бизнеса переводят в оффшерные компании Далматово
_________________
spice must flow
הבה נגילה ונשמחה |
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
|
