Новости
В Курганской области перед судом предстанут участники организованной группы подпольных банкиров
Последнее обновление: 2021-03-19 17:33:30
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
По версии следствия, злоумышленники осуществляли противоправную деятельность под видом оказания различных финансово-хозяйственных услуг. Они незаконно создали несколько юридических лиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках и проведенных хозяйственных операциях. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения. В результате подпольных финансовых операций они получили доход в сумме более 34,5 миллиона рублей.
«В ходе обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях полицейские изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, электронные носители информации.
СЧ по РОПД СУ УМВД России по Курганской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187, 172 и 173.1 УК РФ. В отношении всех участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Курганский городской суд Курганской области для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
- 17:42 Осень
   |
| |
Найти сообщения с вашего последнего посещения |
|
| |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |