Новости

Уголовное дело по преступной группе наркодилеров направлено в Шадринский районный суд

Последнее обновление: 2016-03-30 06:33:14

Двое жителей Курганской области в период с сентября 2014 года по 25 февраля 2015 года, организовали преступную группу.

На неё возложили обязанности «диспетчеров» (операторов) по приему заказов от приобретателей наркотических средств, отслеживания поступающих от сбыта наркотических средств на электронные счета платежной системы «Яндекс. Деньги» денежных средств и перевода их на счета банковских карт, «закладчиков» наркотических средств, а так же их фасовку.

В целях создания обширной сети незаконного сбыта наркотических средств была создана «бесконтактная схема» их сбыта, исключающая визуальный контакт с приобретателями наркотических средств. Кроме того, для достижения целей легализации (отмывания) денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, организаторами была разработана преступная схема по выводу преступно нажитых денежных средств в легальный гражданский оборот.

В соответствии с разработанной схемой, от продавца к покупателю наркотическое средство должно передаваться не напрямую, а через «закладчика», в обязанности которого было вменено помещение заранее расфасованного наркотического средства в тайниковые «закладки». Покупатель делал заказ через «Интернет». В ноутбуках участников преступной группы была установлена интернет программа, обеспечивающая проведение финансовых расчетов между участниками в режиме реального времени, а так же позволяющая отслеживать операции по поступлению денежных средств от сбыта наркотических средств на номера Яндекс-кошельков.

В период деятельности организованной преступной группы, с целью поиска покупателей наркотических средств, расширения рынка их сбыта, члены группы размещали рекламу на фасадах домов города Шадринска, через интернет – переписку и путем смс-сообщений распространили среди наркозависимых лиц свои номера в интернет программе, по которым можно было заказать наркотические средства. Кроме того, предварительно бесплатно предоставляли наркотические средства в качестве пробы для рекламирования.

Для осуществления мобильной связи организаторы у третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, приобретали сотовые телефоны, сим-карты, номера которых были в основном зарегистрированы на анонимных либо вымышленных лиц.

Операторы (диспетчера) осуществляли свою преступную деятельность и проживали в специально арендуемых для этих целей квартирах, расположенных в городе Шадринске.

Руководители преступной группы денежные средства не менее 1.5 миллионов рублей, поступившие от сбыта наркотических средств, легализовали путем размещения на счетах банковских карт, и обналичили, под видом принадлежащих владельцам банковских карт. Кроме того приобрели в личное пользование автомобиль «Мицубиси Лансер», жилой дом в Шадринском районе, меховые пальто.

Уголовное дело по обвинению шести лиц в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ направлено в марте этого года в Шадринский районный суд.

Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
yura
Оружейник


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 18.04.2006
Сообщения: 58179
Откуда: Россия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 09:51.45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кол наркодилеров!
_________________
Продолжение следует…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
OLEGA
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 07.12.2004
Сообщения: 17235
Откуда: инженигерия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 10:25.59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новостник писал(а):
меховые пальто.

не наркодилеры, а сутенёры какие то
_________________
Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ ))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
samurai
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 14.03.2005
Сообщения: 18698
Откуда: Йобург

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 10:53.57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новостник писал(а):
так же позволяющая отслеживать операции по поступлению денежных средств от сбыта наркотических средств на номера Яндекс-кошельков.

Надо было от Яндекс-денег в биткойны уходить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Алексеевич
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 10.03.2013
Сообщения: 18397


Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 10:57.54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минфин подготовил более жесткие поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие наказание за выпуск денежных суррогатов, теперь это грозит лишением свободы на срок до 4 лет, при этом для топ-менеджеров банков и финансовых компаний наказание будет строже - до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности, рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Прошлая версия законопроекта была гораздо мягче и предусматривала, что максимальное наказание за изготовление (выпуск), приобретение в целях сбыта, а также сбыт денежных суррогатов - один год исправительных работ (для организованных групп - два года).

Согласно поправкам, подготовленным в марте, за эти же деяния теперь предлагается наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишения свободы на срок до 4 лет. Для организованной группы предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или лишения свободы на срок до 6 лет.

http://www.interfax.ru/business/497887
_________________
쌀요리를만들기위해사랑
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samurai
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 14.03.2005
Сообщения: 18698
Откуда: Йобург

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 11:12.35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Алексеевич писал(а):
наказание за изготовление (выпуск), приобретение в целях сбыта, а также сбыт денежных суррогатов

Изготовление и прочие перечисленные деяния - это финансовая деятельность. А если с человеком рассчитались биткойнами, или он что-то себе ими оплатил, это ведь не относится к вышеперечисленному?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Алексеевич
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 10.03.2013
Сообщения: 18397


Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 11:17.11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samurai писал(а):
что-то себе ими оплатил
это и есть сбыт
_________________
쌀요리를만들기위해사랑
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUk Warning: 2Warning: 2
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 30.11.2004
Сообщения: 14459
Откуда: Shadrinsk

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 11:43.47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samurai писал(а):

финансовая деятельность.
=
samurai писал(а):
с человеком рассчитались

_________________
Да сохранится психика тех, кто всерьез воспринимает мои сообщения во всемирной паутине
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
samurai
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 14.03.2005
Сообщения: 18698
Откуда: Йобург

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 12:35.26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Алексеевич
MUk
Надеюсь, что этот проект закона не пройдет и до такого маразма не дойдут. Я вот слышал, что наркобароны предпочитают рассчитываться 500-евровыми и 1000-франковыми купюрами. Так может их тоже запретить?

Ведь сейчас с биткоинами работают вполне порядочные и респектабельные компании.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Алексеевич
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 10.03.2013
Сообщения: 18397


Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 12:49.47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samurai писал(а):
до такого маразма не дойдут
это не маразм, а уход и от налогов как минимум и тому подобное
_________________
쌀요리를만들기위해사랑
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEGA
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 07.12.2004
Сообщения: 17235
Откуда: инженигерия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 13:05.33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samurai писал(а):
Ведь сейчас с биткоинами работают вполне порядочные и респектабельные компании.

Что мешает порядочной компании работать без них?
_________________
Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ ))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
yura
Оружейник


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 18.04.2006
Сообщения: 58179
Откуда: Россия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 15:07.54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEGA писал(а):
Что мешает порядочной компании работать без них?

Наверно налоги мешают.
_________________
Продолжение следует…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
OLEGA
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 07.12.2004
Сообщения: 17235
Откуда: инженигерия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 15:09.42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura писал(а):
Наверно налоги мешают.

тогда в чем ее порядочность?
_________________
Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ ))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
errora
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Жен.
Зарегистрирован: 19.09.2007
Сообщения: 3522
Откуда: Нск

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 15:14.33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чорт с этими биткоинами... Вебмани "колбасит" весь март. Вывод на привязанные карты прикрыли ни с того, ни с сего. Юрикам по безналу покупать ВМР не разрешают. Везде пишут: проверка ЦБ. Что они там месяц уже делают? Прижали? Биткоины значительно меньше ВМ распространены. Если их дохлопнут уже - мало кто заметит, имхо. А ВМ больше легальных бизнесов активно использовало и использовать дальше хочет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
OLEGA
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 07.12.2004
Сообщения: 17235
Откуда: инженигерия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 15:33.27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
errora писал(а):
Да чорт с этими биткоинами

Вот тоже самое могу сказать и про
errora писал(а):
Вебмани


_________________
Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ ))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
errora
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Жен.
Зарегистрирован: 19.09.2007
Сообщения: 3522
Откуда: Нск

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 15:59.20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEGA, да, блин... с РБ вот сейчас платеж делали - кроме как вебмани все либо жутко неудобно, либо дорого. Ладно внутри РФ - карты у всех и вся. А с соседями пока альтернативы удобной нет. А биткоины эти - они, вроде ж, давно вне закона. И не только у нас Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
yura
Оружейник


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 18.04.2006
Сообщения: 58179
Откуда: Россия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:01.54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEGA писал(а):
тогда в чем ее порядочность?

Клиентов не обманывают, этож главное.
_________________
Продолжение следует…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Андрей Алексеевич
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 10.03.2013
Сообщения: 18397


Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:02.11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
errora писал(а):
РБ
ЯД не работает?
_________________
쌀요리를만들기위해사랑
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
errora
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Жен.
Зарегистрирован: 19.09.2007
Сообщения: 3522
Откуда: Нск

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:07.24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Алексеевич писал(а):
ЯД не работает?

Не могут верифицироваться. Не резиденты РФ - посылает их ЯД. Он вон под наркобаронов местных заточен, похоже, на международность не претендует. Пополнение и использование полноценное за границей их - не удобно и дорого.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
OLEGA
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 07.12.2004
Сообщения: 17235
Откуда: инженигерия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:23.04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura писал(а):
Клиентов не обманывают, этож главное.

А налоги? ))
_________________
Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ ))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
yura
Оружейник


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 18.04.2006
Сообщения: 58179
Откуда: Россия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:25.22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEGA писал(а):
yura писал(а):
Клиентов не обманывают, этож главное.

А налоги? ))

Налоги тоже надо платить, но для клиентов это вторичное...
_________________
Продолжение следует…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
OLEGA
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 07.12.2004
Сообщения: 17235
Откуда: инженигерия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:30.46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura писал(а):
Налоги тоже надо платить, но для клиентов это вторичное...

при чем тут клиенты? изначально же речь была про
samurai писал(а):
работают вполне порядочные и респектабельные компании

Может считаться контора порядочной, если укрывается от уплаты налогов?
_________________
Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ ))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
yura
Оружейник


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 18.04.2006
Сообщения: 58179
Откуда: Россия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:33.34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEGA писал(а):
Может считаться контора порядочной, если укрывается от уплаты налогов?

С позиции государства - НЕТ, с позиции клиента - ДА.
_________________
Продолжение следует…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
samurai
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 14.03.2005
Сообщения: 18698
Откуда: Йобург

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 16:40.43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEGA писал(а):
изначально же речь была про
samurai писал(а):
работают вполне порядочные и респектабельные компании

Может считаться контора порядочной, если укрывается от уплаты налогов?

Разве принятие к оплате биткоинов = укрывательству от уплаты налогов?
Есть налоговые режимы, при которых налогообложение не зависит от выручки, даже в РФ такое есть.
Есть оффшорные юрисдикции, где ставка по налогу равна 0%.
Так что принятие к оплате биткоинов можно расценивать как дополнительное конкурентное преимущество на рынке.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEGA
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 07.12.2004
Сообщения: 17235
Откуда: инженигерия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 17:08.20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samurai писал(а):
Разве принятие к оплате биткоинов = укрывательству от уплаты налогов?

Хмм... я вроде и не утверждал, что все "биткоинщики" обязательно укрываются от налогов.
_________________
Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал.
Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ ))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
~фернибобелинка~ Ban List
Писатель



Зарегистрирован: 07.06.2012
Сообщения: 514


Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 18:40.14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
errora писал(а):
Везде пишут: проверка ЦБ. Что они там месяц уже делают? Прижали?

Прикольна
Учитывая то что где то в январе я звонил в цб насчет вебмани
Так вот мне там сказали цб их не регулирует позвоните сами узнайте там приятные люди работают


errora писал(а):
Не могут верифицироваться. Не резиденты РФ - посылает их ЯД

У яда в Минске офис есть , чота странно что не могут верифицировать


samurai писал(а):
Ведь сейчас с биткоинами работают вполне порядочные и респектабельные компании.

1%
а 99% обьективно серое черное и очень черное
Как в либерти резерв там тоже были порядочные компании и много, но грязи там было больше
Битки шикарная платежка для черного бизнеса для белого из за волатильности прям вообще не фонтан
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
errora
Заслуженный писатель


Пол: Пол:Жен.
Зарегистрирован: 19.09.2007
Сообщения: 3522
Откуда: Нск

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.30 20:03.05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~фернибобелинка~ писал(а):
Так вот мне там сказали цб их не регулирует

ЦБ не регулирует вебмани, но и ведь вебмани - это не только циферки на экране. Проверяют банк (официальный, настоящий, который ЦБ не подчиняться никак не может), обслуживающий операции в вебманях - ККБ. Поэтому на WMR некоторые операции встали "колом". Месяц уже длится почти. ККБ, пишут, выдали какие-то рекомендации... ну вот, якобы, приводит в соответствие свои дела. Поэтому и прекратились в основном банковские услуги. + Золотая Корона от них быстренько открестилась и умыла руки, может, и от греха подальше унеслась. Вывести вмр можно (Контакт, Юнистрим, Вестерн, вывод на реквизиты счета, а не карты, оплата телефонов/счетов и так далее), но народ кипишит, хоронит, все как обычно. Значительно хуже, что не принимают платежи от юридических лиц для пополнения... чтобы кто-то мог обменять вмр на живые деньги, кто-то должен эти самые живые деньги за "титульные знаки" вносить. А основной поток этого внесения закрыли. Всякие платежные системы постепенно закругляются с работой с ВМР... перекосы пошли в обороте. Как-то так.

Каждый раз, когда неизвестно откуда взявшиеся "титульные знаки" волшебным образом превращались в полноценные рубли, где-то грустил один маленький центробанк (с)

~фернибобелинка~ писал(а):
У яда в Минске офис есть , чота странно что не могут верифицировать

Не знаю, может Минском РБ не ограничивается? Плюс - пополнение-вывод и прочее. Неполноценная для иностранцев система. Отказываются. Что будет дальше - посмотрим.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
~фернибобелинка~ Ban List
Писатель



Зарегистрирован: 07.06.2012
Сообщения: 514


Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.31 10:47.21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
errora писал(а):
Не знаю, может Минском РБ не ограничивается?

Это ж Беларусь а не Россия , самый удаленный от Минска город в РБ это Брест ~350км - 4 часа езды
Все остальные города 2-3 часа и меньше Минск удачно почти по центру расположен
Там даже шутка такая есть типо Минск единственны город из которого можно сгонять позавтракать пообедать и поужинать в столицах трех разных стран (Москва Киев Вильнюс)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura
Оружейник


Пол: Пол:Муж.
Зарегистрирован: 18.04.2006
Сообщения: 58179
Откуда: Россия

Статус: Offline
СообщениеДобавлено: 2016.03.31 18:58.45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
errora писал(а):
Всякие платежные системы постепенно закругляются с работой с ВМР..

может это и к лучшему.
_________________
Продолжение следует…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать Главная
Найти сообщения с вашего последнего посещения
Страница 1 из 1

 
Перейти: 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы