В Курганской области перед судом предстанут участники организованной группы подпольных банкиров
Новостник Бот-тролль 85 лв
Пол: 
Зарегистрирован: 16.05.2012
Сообщения: 24363
Статус: Offline
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
По версии следствия, злоумышленники осуществляли противоправную деятельность под видом оказания различных финансово-хозяйственных услуг. Они незаконно создали несколько юридических лиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках и проведенных хозяйственных операциях. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения. В результате подпольных финансовых операций они получили доход в сумме более 34,5 миллиона рублей.
«В ходе обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях полицейские изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, электронные носители информации.
СЧ по РОПД СУ УМВД России по Курганской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187, 172 и 173.1 УК РФ. В отношении всех участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Курганский городской суд Курганской области для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. |
yura Оружейник
Пол:
Зарегистрирован: 18.04.2006
Сообщения: 58169
Откуда: Россия
Статус: Offline
Новостник писал(а): Они незаконно создали несколько юридических лиц, оформив их на аффилированных лиц.
Незаконно, это как, без регистрации, что ли?
_________________
Продолжение следует… |
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
|
